Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
20.10.2011 16:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 октября 2011 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 октября 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 40/11.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров:

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4.Приятое решение:

По вопросу повестки дня № 1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение о замене стороны в договоре подряда на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС (per. № 2010/30.7.11.1.1/38996) от 15.02.2010 между ОАО «СУС» (Подрядчик), ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «НИАЭП» (Новый подрядчик) (далее - Соглашение), на следующих условиях:

1.Подрядчик передает все права и обязанности по исполнению Договора подряда на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС (per. № 2010/30.7.1 1.1.1/38996) от 15.02.2010 между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик) (далее - Договор), а Новый подрядчик принимает на себя все права и обязанности Подрядчика по исполнению Договора с 01 октября 2011 года.

2.Заказчик, путем подписания Соглашения выражает свое согласие и не возражает против передачи всех прав и обязанностей по Договору от Подрядчика к Новому подрядчику.

3.С 01 октября 2011 года Новый подрядчик становится стороной Договора вместо Подрядчика и принимает на себя все права и обязанности Подрядчика по Договору.

4.В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Соглашения Сторонами проводится передача прав и обязанностей Подрядчика Новому подрядчику на строительной площадке.

5.Одновременно с подписанием Соглашения, Новый подрядчик заключает с Подрядчиком договор подряда на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС на объемы работ в объеме переданного Новому подрядчику Договора за исключением выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов Работ по состоянию на 30 сентября 201 1 года, указанных в «Ведомости выполненных и принятых Заказчиком Работ по договору по состоянию на 30.09.2011г.» (Приложение № 3 к Соглашению).

6.Уплата какого-либо вознаграждения Новым подрядчиком Подрядчику либо Подрядчиком Новому подрядчику не предусматривается.

7.Новый Подрядчик обязуется компенсировать Подрядчику понесенные расходы, затраты связанные с заменой стороны в Договоре, на основании Акта, согласованного Подрядчиком и Новым подрядчиком, и первичных документов, подтверждающих эти расходы и/или затраты.

8.Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия Соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01 октября 2011 года.

По вопросу повестки дня № 2: Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ОАО «НИАЭП» (Генеральный подрядчик) (далее - Договор), на следующих условиях:

Цена Договора является приблизительной и на основании Расчета цены договора (Приложение № 6) составляет в базисных ценах 2000 года 556 718 000,00 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч, 00/100) рублей, что составляет в текущих ценах 3 069 120 362,00 (три миллиарда шестьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч триста шестьдесят два 00/100) рубля, в том числе НДС (18%) - 468 170 902,67 (четыреста шестьдесят восемь миллионов сто семьдесят тысяч девятьсот два, 67/100) рубля.

Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, а также все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, возлагаемых на Подрядчика в соответствии с нормативными, правовыми актами и нормативно-техническими документами, а также расходы по всем видам страхования, налогов, сборов, транспортные и прочие затраты и подлежит уточнению на основании оформленного Генподрядчиком с Заказчиком Договора на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.10 в редакции Соглашения об изменении договора № 2010/30.7.11.1.1/38996-3 от 21.12.2010 г. и дополнительных соглашений к нему, а также после утверждения Проектной документации, в том числе Сводного сметного расчета.

В цену Договора входят:

-стоимость проектно-изыскательских Работ;

-стоимость строительно-монтажных Работ, включая, но не ограничивая затраты, связанные с подготовкой отвала грунтов, реконструкцией и строительством объектов транспортного хозяйства и связи, объектов подсобного и обслуживающего назначения, временных зданий и сооружений, дороги для провоза тяжеловесов, объектов жилищного строительства;

-стоимость пуско-наладочных Работ;

-стоимость подлежащих поставке Материалов и Изделий и Оборудования;

-прочие затраты согласно Сводного сметного расчета;

-другие затраты, учитывающие конкретные условия и специфику строительства Балтийской АЭС, предусмотренные сметной документацией, утвержденным Сводным сметным расчетом;

-затраты связанные с выполнением технических условий по подключению Подрядчиком площадки строительства к сетям тепло-, водо-, газо- и электроснабжения.

Цена Договора не включает в себя следующие затраты:

-на арендные и иные платежи за Строительную площадку;

-арендные платежи за места временных отвалов грунта, если сумма указанных платежей согласована с Генподрядчиком; на содержание персонала Заказчика;

А.А. Кайдалов

- прочие затраты, связанные с получением разрешений и согласований, необходимых для проведения работ и возлагаемых в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами на Генподрядчика.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Лазарев

3.2. Дата: 19.10.2011