Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
20.06.2019 17:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства».

форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание

дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2019 г.

время начала регистрации участников годового собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

время открытия общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б)

дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2019 г.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 г.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.

Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

2.Проекты Решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

4.Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5.Сведения о кандидатурах членов совета директоров и ревизора Общества.

6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию.

Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества (в рабочие дни с 07.06.2019 г. по 28.06.2019 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 б).

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении годового общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7, каб. 509 (б), в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Информацию (материалы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость их копий.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 20 июня 2019 г.