Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
11.11.2011 12:52


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.11.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров № 43/11 от 11.11.2011г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУС":

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СУС».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «23» января 2012 года.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК «Строитель».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 ноября 2011 года.

2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС».

Вопрос № 2: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «СУС».

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров ОАО «СУС».

3.Довести текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС» до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом ОАО «СУС» в срок до «14» ноября 2011 года.

Открытое акционерное общество

«Северное управление строительства »

188540, Россия, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 7.

ИНН 4714000211 Тел. (813-69) 2-24-56, фaкс 2- 29- 93 __________________________________________________________________________________

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров ОАО «СУС» в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС» (далее – Собрание).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС».

Вопрос № 2: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «СУС».

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров ОАО «СУС».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «23» января 2012 года.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК «Строитель».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 ноября 2011 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, ежедневно с 23 декабря 2011 года по 23 января 2012 года, с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

4.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

1)Сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров ОАО «СУС»;

2)Иная информация в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.Ф. Макаров

3.2. Дата: 11.11.2011