Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
25.04.2016 17:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2016 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 22 апреля 2016 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества

2. Определение размера оплаты услуг аудитора

3. О утверждении текста и формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение к вопр 3).

4. Об утверждении целевых показателей по чистой прибыли ПАО "СУС" для расчета отчислений в Фонд директора ПАО «СУС»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А. Щериканов

3.2. Дата: 25.04.2016г.