Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
07.10.2011 16:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 сентября 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 сентября 2011 г. протокол заседания Совета директоров № б/н.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О перспективах дальнейшего развития ОАО "СУС".

2. Об утверждении организационной структуры Общества в части аппарата управления (АУП) (приложение №1).

3. О кандидатуре на должность первого заместителя Генерального директора Общества.

4. О рекомендациях Генеральному директору в части пересмотра условий трудовых договоров с руководителями, имеющими в трудовых договорах безусловные надбавки.

5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Макарова А.Ф..

6. О назначении Генерального директора ОАО "СУС".

2.4. Приятые решения:

По вопросу повестки дня №1:

1. Определить, что дальнейшее развитие ОАО "СУС" как инжиниринговой компании нецелесообразно, необходимо развитие собственных сил.

2. Определить следующие целевые показатели на 2012 год, исходя из необходимости развития собственных сил:

- Объем работ, выполняемых собственными силами, не менее 2 млрд. рублей без учета НДС (с учетом объемов ЗАО "УМ" и без учета объемов ОАО "УПП");

- Рентабельность по операционной прибыли не менее 10 процентов

3. Исходя из целевых показателей Генеральному директору Общества в срок до 14 октября 2011 года представить на утверждение Совета директоров план мероприятий:

- по формированию организационной структуры;

- по обеспечению необходимой производственной себестоимости;

- по уменьшению количества ДЗО до минимально обоснованной величины.

По вопросу повестки дня №2:

Утвердить организационную структуру Общества в части АУП.

По вопросу повестки дня №3:

Согласовать на должность первого заместителя Генерального директора общества кандидатуру Щериканова Александра Александровича.

По вопросу повестки дня №4:

Рекомендовать Генеральному директору:

1. В срок до 5 октября 2011 г. пересмотреть условия трудовых договоров с сотрудниками в части исключения безусловных надбавок.

2. В срок до 5 октября 2011 г. подготовить и представить на утверждение Совета директоров Положение об оплате труда, предусматривающее премирование сотрудников в зависимости от производственных показателей.

По вопросу повестки дня №5:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Макарова А.Ф. с 30 сентября 2011 года.

По вопросу повестки дня №6:

Назначить генеральным директором Общества Лазарева Александра Алексеевича с 01 октября 2011 года сроком на 3 месяца. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО "СУС" - Лазаревым А.А., в том числе размер выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, в соответствии с прилагаемым проектом (приложение №2). Поручить Председателю Совета директоров ОАО "СУС" заключить от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором - Лазаревым А.А., в соответствии с утвержденным проектом.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А.А. Лазарев

3.2. Дата: 07.10.2011