Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
29.02.2012 12:52


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 02-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества «Спецстрой-Лизинг» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

2. Определение позиции Общества по вопросу о ликвидации дочерних обществ на общих собраниях акционеров ЗАО «СМУ №1», ЗАО «СМУ №7», ЗАО «СМУ №9», ЗАО «УОР», ЗАО «УМиАТ», ООО «УМ», ОАО «УПТК».

3. О списании (погашении) дебиторской и кредиторской задолженности дочерних обществ.

4. Об утверждении организационной структуры ОАО «СУС».

5. О предварительном согласовании кандидатуры на должность Директора по экономике Черных Андрея Николаевича и условий проекта заключаемого с ним трудового договора.

6. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «УПП»: об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4.

Принятые решения:

По вопросу повестки дня № 1: Принять рекомендации в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества «Спецстрой-Лизинг» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (Приложение 2 на 2 листах)

Дата составления списка владельцев приобретаемых ценных бумаг – «22» февраля 2012 года.

Опубликовать в газете Санкт – Петербургские ведомости не позднее 07.03.2012 года следующие документы:

- обязательное предложение о приобретении ценных бумаг ОАО «СУС» (Приложение 1 на 11 листах);

- рекомендации Совета директор ОАО «СУС» в отношении полученного от ЗАО «Спецстрой-Лизинг» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «СУС»;

-копию резолютивной части отчета ООО «Независимая оценка» № 731-11/б-1 от 07.02.2012 г. об оценке рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «СУС»;

- сообщение акционерам о получении ОАО «СУС» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «СУС».

По вопросу повестки дня №2: Определить позицию Общества по вопросу повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ: ликвидировать дочерние общества ЗАО «СМУ №1», ЗАО «СМУ №7», ЗАО «СМУ №9», ЗАО «УОР», ЗАО «УМиАТ», ООО «УМ», ОАО «УПТК».

По вопросу повестки дня №3: Для погашения взаимных задолженностей заключить соглашения о прощении долга между ОАО «СУС» и дочерними обществами. Обеспечить дочерние общества ЗАО «СМУ №1», ЗАО «СМУ №7», ЗАО «СМУ №9», ЗАО «УОР», ЗАО «УМиАТ», ООО «УМ», ОАО «УПТК» денежными средствами для расчетов со сторонними контрагентами и бюджетом путем предоставления безвозмездной финансовой помощи.

По вопросу повестки дня №4: Утвердить проект организационной структуры ОАО «СУС» (приложение 3 на 8 листах)

По вопросу повестки дня №5: Согласовать кандидатуру Черных Андрея Николаевича на должность Директора по экономике на условиях проекта заключаемого с ним трудового договора. (Приложение 4 на 5 листах)

По вопросу повестки дня №6: Определить позицию ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «УПП»: Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № К204-11 купли-продажи транспортных средств между ОАО «УПП» (Продавец) и ОАО «УАТ» (Покупатель) (Приложение 5 на 4 листах)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 29.02.2012