Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
03.09.2020 15:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «01» сентября 2020 г.

2.1.1. Всего присутствовало 7 из 7 членов Совета директоров: кворум имеется.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «03» сентября 2020 г. протокол заседания Совета Директоров №05-2020.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества.

2. О согласовании внутреннего документа Общества – изменений и дополнений в организационную структуру ПАО «СУС» (Приложение № 1).

3. О согласовании внутреннего документа Общества – изменений и дополнений к Положению об оплате труда работников ПАО «СУС» утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол № 11-2019 от 29.11.2019 г.), в части Приложения Б (2) «Матрица оплаты труда с 01.09.2020 г. для г. Норильск Красноярского Края» и Приложения Е (2) «Таблица распределения по грейдам должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих для г. Норильск Красноярского края» (Приложение № 2)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу №1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета Директоров – Глазырина Андрея Владимировича, Секретарем Совета директоров – Голей Павла Игоревича

По вопросу №2 повестки дня:

Утвердить с 01 сентября 2020 г. Организационную структуру ПАО «СУС» в новой редакции. (Приложение № 1)

По вопросу №3 повестки дня:

Согласовать внутренний документ Общества – изменения и дополнения к Положению об оплате труда работников ПАО «СУС» утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол № 11-2019 от 29.11.2019 г.), в части Приложения Б (2) «Матрица оплаты труда с 01.09.2020 г. для г. Норильск Красноярского Края» и Приложения Е (2) «Таблица распределения по грейдам должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих для г. Норильск Красноярского Края» (Приложение № 2)

Установить дату введения в действие утвержденных изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников ПАО «СУС» с 01.09.2020 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные,

номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные,

номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 03 сентября 2020 г.