Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
10.12.2019 16:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 декабря 2019 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров: кворум имеется.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 декабря 2019 г. протокол заседания Совета Директоров №10-2019.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О согласовании прекращения Трудового договора с Заместителем генерального директора ПАО «СУС» по экономике и финансам Гильмановым Айратом Альфазовичем (Приложение № 1)

2.О согласовании кандидатуры Мазановой Елены Владиславовны на должность Заместителя генерального директора ПАО «СУС» по экономике и финансам, а также условий заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 2)

3.О согласовании внутреннего документа Общества – Положения об оплате и стимулировании труда работников ПАО «СУС» (Приложение № 2)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу №1 повестки дня:

Согласовать прекращение трудового договора с Заместителем генерального директора ПАО «СУС» Гильмановым Айратом Альфазовичем с 09.12.2019 г.

По вопросу №2 повестки дня:

Согласовать кандидатуру Мазановой Елены Владиславовны на должность Заместителя генерального директора ПАО «СУС» по экономике и финансам, а также условий заключаемого с кандидатом Трудового договора (Приложение № 2).

По вопросу №3 повестки дня:

Согласовать внутренний документ Общества – Положение об оплате и стимулировании труда работников ПАО «СУС» в новой редакции (Приложение № 3)

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные,

номер государственной регистрации: 1-01-04739-D

от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные,

номер государственной регистрации: 2-01-04739-D

от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 10 декабря 2019 г.