Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
10.11.2014 14:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 октября 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 28-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О согласовании кандидатуры Медведева Сергея Геннадьевича на должность Заместителя генерального директора, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 1)

2. О внесении изменений (корректировок) в план организационно-технических мероприятий ОАО «СУС», утвержденный Советом директоров ОАО «СУС» 25.03.2014 г. (Протокол заседания совета директоров ОАО «СУС» № 4-2014) (Приложение № 2)

3. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную решением Совета директоров ОАО «СУС» от 09.09.2014 г. (Протокол № 24-2014) (Приложение № 3)

4. О включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС», созванного на 29.12.2014 г. решением Совета директоров ОАО «СУС» от 29.09.2014 г. Протокол № 27-2014

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Согласовать кандидатуру Медведева Сергея Геннадьевича на должность Заместителя генерального директора, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 1)

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить изменения (корректировки) в раздел «Бюджет капитальных вложений (ОТМ) ОАО «СУС» на 2014 г.» и «Бюджет ремонтов ОАО «СУС» на 2014 г. плана организационно-технических мероприятий ОАО «СУС». (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить организационную структуру ОАО «СУС» в новой редакции (Приложение №3)

По вопросу № 4 повестки дня: Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС», созванного на 29.12.2014 г. дополнительно следующих вопросов:

Вопрос № 4: О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СУС».

Вопрос № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 31 октября 2014 г.