Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
07.10.2015 17:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 сентября 2015 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2015 г. протокол заседания Совета директоров № 11-2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ПАО «СУС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «СУС» от 10.07.2015 г. (Протокол № 9-2015) (Приложение № 1)

2. О предварительном одобрении сделки – договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «СУС» (Продавец) и ООО «Скинест АГВ» (Покупатель) (Приложение № 2)

3. О согласовании кандидатуры Масликова Константина Викторовича на должность заместителя генерального директора по сооружению объектов ЯОК и ЯРБ, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 3).

4. Об утверждении внутренних документов Общества - Положение о закупках в организациях холдинга «ТИТАН-2» (Приложение № 4)

5. Об одобрении договоров поручительства и предложении Внеочередному общему собранию акционеров одобрить их как сделки с заинтересованностью.

6. О созыве внеочередного собрания акционеров ПАО "СУС"

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить организационную структуру ПАО «СУС» в новой редакции (Приложение №1)

По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно одобрить сделку – договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «СУС» (Продавец) и ООО «Скинест АГВ» (Покупатель) (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Согласовать кандидатуру Масликова Константина Викторовича на должность заместителя генерального директора по сооружению объектов ЯОК и ЯРБ, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 3).

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение о закупках в организациях холдинга «ТИТАН-2» (Приложение № 4)

По вопросу № 5 повестки дня: Одобрить договора поручительства ПАО "СУС" с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» с существенными условиями, указанными в Приложении 5. Предложить Внеочередному общему собранию акционеров одобрить их как сделки с заинтересованностью

По вопросу № 6 повестки дня:

1.Созвать внеочередное собрание акционеров ПАО «СУС».

- форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

- дата проведения общего собрания акционеров – 30 октября 2015 г.

- Время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

- время открытия общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров – 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 7 (каб. Генерального директора ПАО «СУС»)

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 октября 2015 г.

2.Утвердить председателем общего собрания акционеров – председателя Совета директоров Общества Каминского Е.Г., секретарем собрания – Голея П. И.

3.Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ПАО «СУС»:

Вопрос № 1: Об одобрении сделок с заинтересованностью.

4.Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте: www.oao-sus.ru и/или http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 28 сентября 2015г.