Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
28.02.2012 16:41


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 02-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества «Спецстрой-Лизинг» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

2. Определение позиции Общества по вопросу о ликвидации дочерних обществ на общих собраниях акционеров ЗАО «СМУ №1», ЗАО «СМУ №7», ЗАО «СМУ №9», ЗАО «УОР», ЗАО «УМиАТ», ООО «УМ», ОАО «УПТК».

3. О списании (погашении) дебиторской и кредиторской задолженности дочерних обществ.

4. Об утверждении организационной структуры ОАО «СУС».

5. О предварительном согласовании кандидатуры на должность Директора по экономике Черных Андрея Николаевича и условий проекта заключаемого с ним трудового договора.

6. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «УПП»: об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 28.02.2012