Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
02.06.2014 15:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 7 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 9-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном одобрении сделки, цена которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества

2. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС»

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Предварительно одобрить сделку, цена которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества (Приложение № 1) , а именно:

Заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на следующих условиях:

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «СУС» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ОАО «СУС» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2017г. включительно, ОАО «СУС» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (Шести) месяцев;

- процентная ставка: не более 12 % (Двенадцати процентов) годовых;

- штрафные санкции: 0,2% (ноль целых две десятых процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

1.2. Поручить Генеральному директору Щериканову Александру Александровичу от имени ОАО «СУС» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях, указанных в настоящем решении.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить организационную структуру ОАО «СУС» в новой редакции (Приложение № 2)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 02 июня 2014г.