Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
24.05.2019 19:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2019 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 23 мая 2019 г.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение № 1);

2.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2018 финансового года;

3.О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества;

4.Определение размера оплаты услуг аудитора;

5.О Созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»;

6.О утверждении текста и формы бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

Акции обыкновенные,

номер государственной регистрации: 1-01-04739-D

от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные,

номер государственной регистрации: 2-01-04739-D

от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 24.05.2019