Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 18:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 февраля 2017 г.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская. д.7

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия Собрания, проведенного в форме собрания:12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на собрании): 12 час. 30 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 45 мин.

Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве собрания: Протокол № 01-2017 от 13.01.2017 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 40 283 500 голосов или 99,35 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос №1: «Об использовании нераспределенной прибыли Общества.»

Вопрос № 2: «Об утверждении новой редакции Устава Общества.»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос поставленный на голосование: Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Направить из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества суммы 6 182 733 руб. 63 коп., включая НДФЛ и взносы в о внебюджетные фонды, на выплату премии работникам филиала ПАО «СУС» в г. Москва.

Направить из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества сумму 8 885 258 руб. на выплаты работникам в рамках соц. Программы на 2016 год

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА35 993 166100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

По вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня: 40 283 500 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР от 03.02.2012г № 12-6/пз-н: 40 283 500 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу № 2 повестки дня: 35 993 166 голосов или 89,35 %. Кворум имелся.

Вопрос поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА35 993 166100,00

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, Предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР от 03.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

п/п № вопросаЧисло голосов%

Вопрос № 1 повестки дня Собрания

Вопрос № 2 повестки дня Собрания0

00,0000

0,0000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 28 февраля 2017 г. № 1-2017

3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 09 июля 2018г.