Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 19:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения внеочередного общего собрания: 08 декабря 2017 г.,

- место проведения годового общего собрания: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 (каб. 209б)

- время проведения внеочередного общего собрания: 12 часов 00 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 мин.;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 ноября 2017 г.;

2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Вопрос №1: «Об использовании нераспределенной прибыли Общества.»

Вопрос № 2: «Об утверждении новой редакции Устава Общества.»

2.8. Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 каб. 209б).

3. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по использованию нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

4. Проект Устава Общества в новой редакции.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте: www.oao-sus.ru и/или http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 09 июля 2018г.