Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 18:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения внеочередного общего собрания: 30 июня 2017 г.,

- место проведения годового общего собрания: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 (каб. 209б)

- время проведения внеочередного общего собрания: 12 часов 00 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 мин.;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2017 г.;

2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г. В том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 г.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества

Вопрос № 4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества

Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года

2.Проекты Решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

3.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров

4.Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию

6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию

Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении годового общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 07 июля 2018г.