Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
14.02.2020 14:23


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из 7 (семи) избранных членов совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» опросные листы для проведения заседания в заочной форме поступили от 6 (шести) членов совета директоров. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1) Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту.

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту в предложенной редакции.

2) Формирование Комитета Совета директоров по аудиту.

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе: Исаченков Александр Анатольевич (председатель), Капранов Эдуард Николаевич, Сурин Сергей Николаевич.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

14 февраля 2020 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3/20 составлен 14 февраля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога»

В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “14” февраля 2020г.

М.П.