Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
04.12.2017 16:28


Приложение № 1

к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г №454-П:

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 декабря 2017 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 декабря 2017 года

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Внесение изменений в Программу деятельности ПАО «Завод «Ладога» на 2017 год.

2. Об утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «Завод «Ладога».

3. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности ПАО «Завод «Ладога».

4. Об утверждении Положения о вознаграждения руководящего состава ПАО «Завод «Ладога».

5. Об утверждении Положения о вознаграждении Единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «Ладога».

6. О рекомендациях общему годовому собранию акционеров ПАО «Завод «Ладога» утвердить Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной комиссии в новых редакциях, Положение о Единоличном исполнительном органе ПАО «Завод «Ладога».

7. Об одобрении новой редакции трудового договора с Генеральным директором ПАО «Завод «Ладога».

8. О разработке внутренних документов, обеспечивающих контроль выбора контрагентов, исполнения контрагентами обязательств по договорам, оформления необходимых документов об исполнении контрагентами своих обязательств.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 17 г. М.П.