Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
01.02.2013 11:08


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г № 11-46/пз-н.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. данного Положения:

Из семи избранных членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали семь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 6.2.2.1. Положения:

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»:

1. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года предложений акционером Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), в лице заместителя руководителя Пристанскова Д.В., и акционером Сизиковым В. А.

За – 7, Против – нет, Воздержалось – нет. Единогласно. Решение принято.

2. Принятие решения о включении предложенных акционерами Росимущество, Капрановым Э.Н. и Остряковым В.М. кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

За – 7, Против – нет, Воздержалось – нет. Единогласно. Решение принято.

3. Принятие решения о включении предложенных акционерами Росимущество и Остряковым В.М. кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

За – 7, Против – нет, Воздержалось – нет. Единогласно. Решение принято.

4. Принятие решения о включении предложенного акционером Сизиковым В.А. кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества.

За – 7, Против – нет, Воздержалось – нет. Единогласно. Решение принято.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. данного Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года

следующие вопросы: 1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года; 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года; 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 7) Утверждение аудитора Общества.

2. Принять предложения, поступившие в Общество от акционеров Сизикова В.А. (вход № 87 от 28.01.2013г), Капранова Э.Н. (вход. № 84 от 25.01.2013г), Острякова В.М. (вход № 83 от 25.01.2013г), Росимущество (исход. № ДН-08/59959 от 27.12.2012г, вход № 31 от 14.01.2013г) и включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 года следующих кандидатов: Острякова Виктора Митрофановича, Капранова Эдуарда Николаевича, Сизикова Виктора Алексеевича, Малахова Геннадия Викторовича, Кныша Николая Григорьевича, Тагильцева Олега Георгиевича, Кириакова Александра Христофоровича, Жильцову Ольгу Владимировну.

3. Принять предложения, поступившие в Общество от акционеров Острякова В.М. (вход № 83 от 25.01.2013г), Росимущество (исход. № ДН-08/59959 от 27.12.2012г, вход № 31 от 14.01.2013г) и включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 года следующих кандидатов: Шигину Ларису Сергеевну, Иванову Светлану Александровну, Мосияченко Валерию Петровну, Рудницкого Артема Викторовича.

4. Принять предложение, поступившие в Общество от акционера Сизикова В.А. (вход № 87 от 28.01.2013г), о включении в повестку дня на годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 года следующего кандидата в аудиторы Общества: утвердить аудитором ОАО «Завод «Ладога» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа» "Вердиктум", Генеральный директор Замотаева М.Ю,

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2013 года, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 13 г. М.П.