Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
27.04.2015 16:34


Приложение № 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 14.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г №454-П: о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

24 апреля 2015 года в 12часов 00минут в конференц-зале Открытого акционерного общества «Завод «Ладога» по адресу: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 814 573 (74,71 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 814405 (99,98%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержалось» - 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по первому вопросу: 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 168 (0,02%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества.

2. Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 814 573 (74,71 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 814405 (99,98%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержалось» - 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по второму вопросу: 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 168 (0,02%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 814 573 (74,71 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 814279 (99,96%), «Против» - 42 (0,00%), «Воздержалось» - 84 (0,01%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по третьему вопросу: 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 168 (0,02%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. Вопрос № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 814 573 (74,71 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 813943 (99,92%), «Против» - 378 (0,05%), «Воздержалось» - 84 (0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по четвертому вопросу: 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 168 (0,02%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В связи с отсутствием источника выплаты дивидендов – чистой прибыли Акционерного общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2014 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».

5. Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ОАО «Завод «Ладога» считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 632 191.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 7 632 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 5 702 011 (74,71%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» проголосовали за следующих кандидатов:

Липанов Виктор Алексеевич – 847 675

Исаченков Александр Анатольевич – 847 674

Алексеев Борис Григорьевич – 847 673

Пудовик Борис Романович – 847 631

Сизиков Виктор Алексеевич – 768 639

Капранов Эдуард Николаевич – 768 529

Остряков Виктор Митрофанович – 768 491

Жильцова Ольга Владимировна - 140

Число голосов «Против всех кандидатов» - 196

«Воздержалось по всем кандидатам» - 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по пятому вопросу: 3283

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 1176

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Акционерного общества, как набравших наибольшее количество голосов, следующих кандидатов:

Липанов Виктор Алексеевич – 847 675

Исаченков Александр Анатольевич – 847 674

Алексеев Борис Григорьевич – 847 673

Пудовик Борис Романович – 847 631

Сизиков Виктор Алексеевич – 768 639

Капранов Эдуард Николаевич – 768 529

Остряков Виктор Митрофанович – 768 491

6. Вопрос № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 191212 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Акционерного общества.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 899 101.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 623 361 (69,33%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по кандидату – Роменская Ольга Анатольевна:

«За» – 516640 (82,88%), «Против» - 105545 (16,93%), «Воздержалось» - 63 (0,01%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 945 (0,15%).

Итоги голосования по кандидату – Нарижная Наталия Витальевна:

«За» – 484455 (77,72%), «Против» - 137912 (22,12%), «Воздержалось» - 63 (0,01%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 763 (0,12%).

Итоги голосования по кандидату - Иванова Светлана Александровна:

«За» – 138507 (22,22%), «Против» - 484273 (77,69%), «Воздержалось» - 28 (0,00%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 385 (0,06%).

Итоги голосования по кандидату – Ефимова Елена Тадеушевна:

«За» - 32591 (5,23%), «Против» - 589818 (94,62%), «Воздержалось» - 63 (0,01%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 721 (0,012%).

Итоги голосования по кандидату – Рудницкий Артем Викторович:

«За» - 126 (0,02%), «Против» - 622185 (99,81%), «Воздержалось» - 63 (0,01%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 819 (0,13%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 168 (0,03%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества:

Роменскую Ольгу Анатольевну, с количеством голосов «За» - 516640 (82,88%),

Нарижную Наталию Витальевну, с количеством голосов «За» - 484455 (77,72%),

Иванову Светлану Александровну, с количеством голосов «За» - 138507 (22,22%).

7. Вопрос № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 814573 (74,71%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 814195 (99,95%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержалось» - 63 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по второму вопросу: 147 (0,02%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 168 (0,02%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (Генеральный директор Консетова В..В.)

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 23 от 24 апреля 2015 года составлен 27 апреля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 15 г. М.П.