Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
05.04.2017 16:43


Приложение № 1к Положению Банка РоссииОт 30 декабря 2014 года № 454-П«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»Сообщениео существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствиис требованиями настоящего Положения) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога» 1.3. Место нахождения эмитента 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1 1.4. ОГРН эмитента 1024701328838 1.5. ИНН эмитента 4706002374 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136 2. Содержание сообщения Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2017 года.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2017 года.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. Определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.2. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.3. Определение категории (типа) акций ПАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2016 года. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 24 04. 2017 года.5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога».6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размерам, срокам и формы выплаты дивидендов по акциям по результатам 2016 года, установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.7. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.9. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.10. Утверждение годового отчета акционерного общества. 11. Утверждение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.13. Утверждение отчета генерального директора акционерного общества о выполнении «Программы деятельности ПАО «Завод «Ладога» на 2015-2017 годы», достижении ключевых показателей эффективности за 2016 год и выплате вознаграждения генеральному директору акционерного общества за отчетный год.Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 17 г. М.П.