Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Завод "Ладога"
27.04.2010 14:10


Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 апреля 2010 года, 187341, город Кировск Ленинградской области, ул. Северная, дом 1, конференц-зал ОАО «Завод «Ладога».2.4. Кворум общего собрания: имеется.2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:1. Утверждение годового отчета Акционерного общества.Итоги голосования: ЗА – 806 838 (91,68%). ПРОТИВ – 72 956 (8,29%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 224 (0,03%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голос!

овании: 0 (0,00%).2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества.Итоги голосования: ЗА – 806 705 (91,67%). ПРОТИВ – 72 956 (8,29%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 357 (0,04%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 0 (0,00%).3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества по результатам 2009 года.Итоги голосования: ЗА – 806 698 (91,67%). ПРОТИВ – 72 956 (8,29%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 364 (0,04%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 0 (0,00%).4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.Итоги голосования: ЗА – 806 572 (91,65%). ПРОТИВ – 73 !

033 (8,30%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 329 (0,04%).Число голосов по данному воп

росу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 84 (0,01%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 0 (0,00%).5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета Директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Акционерного общества.Итоги голосования: ЗА – 806 453 (91,64%). ПРОТИВ – 73 117 (8,31%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 448 (0,05%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 0 (0,00%).6. Утверждение распределения прибылей, ожидаемых на 2010 год.Итоги голосования: ЗА – 806 656 (91,66%). ПРОТИВ – 72 956 (8,29%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 406 (0,05%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00%).Ч!

исло голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 0 (0,00%).

7. Избрание членов Совета директоров ( наблюдательного совета) Акционерного общества.Итоги голосования:№ п/п Ф.И.О. (наименование кандидата) Количество голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата

1. Остряков Виктор Митрофанович 807 221

2. Малахов Геннадий Викторович 807 170

3. Кныш Николай Григорьевич 807 018

4. Капранов Эдуард Николаевич 806 876

5. Сизиков Виктор Алексеевич 806 785

6. Кириаков Александр Христофорович 806 483

7. Малышев Валентин Вениаминович 806 306

8. Анциферов Константин Павлович 510 692

9. Полеха Наталья Борисовна 0

Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов"…………...……………. 0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"…………… 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признаниембюллетеней недействительными по данному вопросу…………….. 1 323

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по данному вопросу ……………………………………………………… 0

8. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества.Итоги голосования№п/п ФИО Вариант голосования Количество голосов Процент, %

1. МосияченкоВалерия Петровна «ЗА» 432 137 85,51

«ПРОТИВ» 72 956 14,44

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу 266 0,05

2. ИвановаСветланаАлександровна «ЗА» 432 081 85,50

«ПРОТИВ» 73 005 14,45

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу 273 0,05

3. ШигинаЛарисаСергеевна «ЗА» 432 032 85,49

«ПРОТИВ» 73 040 14,45

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63 0,01

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу 224 0,04

4. Кочетков Владислав Владиславович «ЗА» 73 096 14,46

«ПРОТИВ» 330 062 65,31

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 335 6,99

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу 66 866 13,23

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по данному вопросу: 0

9. Утверждение кандидатуры аудитора Акционерного общества.Итоги голосования: ЗА – 806 691 (91,67%). ПРОТИВ – 72 998 (8,30%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 294 (0,03%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35 (0,00%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 0 (0,00%).10. Утверждение изменений в Устав ОАО «Завод «Ладога».Итоги голосования: ЗА – 806 432 (91,64%). ПРОТИВ – 72 956 (8,29%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 595 (0,07%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35 (0,00%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 0 (0,00%).2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества.3. Утвердить распредел!

ение прибыли Акционерного общества по результатам 2009 года.4. В связи с отсутствием источника выплаты дивидендов – чистой прибыли Акционерного общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2009 год по всем категориям акций.5. Выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров – членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Акционерного общества.6. Утвердить распределение прибылей, ожидаемых на 2010 год.7. Избрать в Совет директоров Акционерного общества:1. Малахова Г.В. – регионального директора ОАО «Завод «Ладога»2. Острякова В.М. – генерального директора ОАО «Завод «Ладога»3. Капранова Э.Н. – главного инженера ОАО «Завод «Ладога»4. Сизикова В.А. – заместителя генерального директора по маркетингу ОАО «Завод «Ладога»5. Кныша Н.Г. – зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Завод «Ладога»6. Кириакова А.Х. – главного экономиста ОАО «Завод «Ладога»7. Малышева В.В. - начальник!

а сектора иностранных инвестиций Комитета экономического развития Адми

нистрации Ленинградской области.8. Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества:1. Мосияченко В.П. – зам. начальника отдела маркетинга и финансов ОАО «Завод «Ладога»2. Иванову С.А. – заместителя главного бухгалтера ОАО «Завод «Ладога»3. Шигину Л.С. – начальника планово-экономического бюро ОАО «Завод «Ладога» .9. Утвердить аудитором Акционерного общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа» «Вердиктум» (Генеральный директор Замотаева М.Ю.).10. Утвердить изменения в Устав ОАО «Завод «Ладога».2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитентаГенеральный директор В. М. Остряков

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 10 г. М.П.