Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
11.03.2013 14:42


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 6.2.2.2., 6.2.2.3. Положения: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

2) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Ладога». Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 18 марта 2013 года.

3) Определение категории (типа) акций ОАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату.

4) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога».

5) Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18 марта 2013 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.

Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:

1. 1-01-01882-D -акции обыкновенные именные бездокументарные.

2. 2-01-01882-D -акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” марта 20 13 г. М.П.