Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
12.03.2014 16:04


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента

187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента

1024701328838

1.5. ИНН эмитента

4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 6.2.2.1., 6.2.2.2., 6.2.2.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г № 11-46/пз-н (в действующей редакции): в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

2. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Определение категории (типа) акций ОАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Ладога» по итогам 2013 года. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 24 марта 2014 года.

5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога».

6. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по размерам, срокам и формы выплаты дивидендов по акциям по результатам 2013 года.

7. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

9. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

10. Утверждение платы, взимаемой Акционерным обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

12. Утверждение формы Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества.

13. Утверждение кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров.

Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 24 марта 2014 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.

Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:

1. 1-01-01882-D -акции обыкновенные именные бездокументарные.

2. 2-01-01882-D -акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога»

В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “

12

марта

20

14

г.

М.П.