Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
07.04.2016 16:37


Приложение № 1

к Положению Банка России

От 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 апреля 2016 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2016 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

2. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Определение категории (типа) акций ОАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Ладога» по итогам 2015 года.

5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога».

6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год для предоставления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

7. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 года.

8. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

10. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

11. Утверждение платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

13. Утверждение формы Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

14. Утверждение кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров.

15. Утверждение отчета генерального директора Общества о выполнении «Программы деятельности Общества на 2015-2017 годы» и достижении ключевых показателей эффективности за 2015 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 16 г. М.П.