Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
12.04.2018 15:01


Приложение № 1 к Положению Банка России От 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями статей 14.1., 14.2., 14.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

17 мая 2018 года в 12-00 часов по адресу: Ленинградская область, город Кировск, ул. Северная, дом № 1, конференц-зал ПАО «Завод «Ладога».

Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ПАО «Завод «Ладога».

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации акционеров для участия в собрании 11-00 часов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

Не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (до 14.05.2018г включительно).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2018 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2017 года.

4) О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

6) Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

11.) Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Завод «Ладога».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) по повестке дня к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (с 27.04.2018г по 17.05.2018г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, в рабочие дни с 8:00час. до 17:00час.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № б/н составлен 12 апреля 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 18 г. М.П.