Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
10.03.2016 16:31


Приложение № 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 14.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г №454-П: о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

04 марта 2016 года по адресу: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1, Открытое акционерное общество «Завод «Ладога».

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 789 499 (72,41 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 789352 (99,98%), «Против» - 77 (0,01%), «Воздержалось» - 70 (0,01%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по первому вопросу: 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

2. Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 789 499 (72,41 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 789289 (99,97%), «Против» - 70 (0,01%), «Воздержалось» - 70 (0,01%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по второму вопросу: 70 (0,01%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 24-з составлен 10 марта 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” марта 20 16 г. М.П.