Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
13.04.2016 17:13


Приложение № 1

к Положению Банка России

От 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из семи избранных членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту – Акционерное общество или Общество) на заседании присутствовали семь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1) Определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Созвать очередное годовое общее собрание акционеров Общества 26 мая 2016 года в 12-00 часов в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Определить время начала регистрации акционеров для участия в собрании 11-00 часов, место проведения собрания – Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал Акционерного общества. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

2) Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ОАО «Завод «Ладога».

3) Определение категории (типа) акций ОАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Определить следующие категории (типа) акций Акционерного общества, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: 1) Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D); 2) Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер 2-01-01882-D).

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Ладога» по итогам 2015 года.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 26 мая 2016 года, - 22 апреля 2016 года.

5) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога»:

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Акционерного общества на 26 мая 2016 года:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Ладога»..

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

7. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Ладога».

8. Утверждение Устава ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

9. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога».

10. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога»

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Акционерного общества следующие кандидатуры: в Совет директоров – Остряков Виктор Митрофанович, Капранов Эдуард Николаевич, Сизиков Виктор Алексеевич, Пудовик Борис Романович, Мельников Андрей Константинович, Исаченков Александр Анатольевич, Липанов Виктор Алексеевич; в Ревизионную комиссию – Иванова Светлана Александровна, Роменская Ольга Анатольевна, Нарижная Наталия Витальевна, Ефимова Елена Тадеушевна; расположив данных кандидатов в бюллетенях для голосования по выбору соответствующего органа управления Общества в алфавитном порядке; в аудиторы Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879)...

6) Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год для предоставления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год для предоставления на утверждение годовому общему собранию акционеров 26 мая 2016 года.

7) Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 года.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли:

1) На выплату дивидендов по итогам работы за 2015 год в сумме 17 379,59 тыс. рублей;

2) На финансирование мероприятий по развитию в сумме 17 379,59 тыс. рублей;

3) На пополнение оборотных средств в сумме 33 953,82 тыс. рублей;

4) На выплату вознаграждений по итогам работы за 2015 год: членам Совета директоров в сумме 600,00 тыс. рублей, членам Ревизионной комиссии в сумме 200,00 тыс. рублей;

5) Рекомендовать годовому общему собранию следующий размер дивидендов:

-по обыкновенным акциям: 15 руб. 94 коп.

-по привилегированным акциям типа А: 15 руб. 94 коп.

Форму выплаты дивидендов установить – денежная.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09.06.2016г.

8) Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить текст уведомления для направления акционерам и для публикации в районной газете «Ладога» (прилагается, приложение № 1). Сообщение в районной газете «Ладога» опубликовать, а уведомления акционерам отправить заказными письмами в срок до 04 мая 2016 года.

9) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Определить перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 26 мая 2016 года в следующем составе: годовой отчет Общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, а также распределение прибыли Акционерного общества по результатам 2015 года; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Акционерного общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Акционерного общества; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления Акционерного общества; сведения о кандидатах в аудиторы, проект Устава ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции; проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога»; проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога»..

10) Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: С информацией (материалами) по повестке дня к проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (26.05.2016г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Акционерного общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом №1, с 8:00час. до 17:00час.

11) Утверждение платы, взимаемой Акционерным обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить отпускную цену по изготовлению одного листа копии документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания Акционерного общества, в размере 6руб. 90коп., в том числе НДС-18%..

12) Определение формы и текста бюллетеня для голосования».

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить форму и текст следующих бланков бюллетеней:

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 (прилагается, приложение № 3) для голосования по вопросам:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год..

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (прилагается, приложение № 4) для голосования по вопросу:

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Ладога».

ББЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (прилагается, приложение № 5) для голосования по вопросам:

Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 (прилагается, приложение № 6) для голосования по вопросам:

Вопрос 7: Утверждение аудитора ОАО «Завод «Ладога».

Вопрос 8: Утверждение Устава ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Вопрос 9: Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога»..

Вопрос 10: Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

13) Утверждение формы Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить следующую форму Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2016 года.

Журнал приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем

собрании акционеров 26 мая 2016года.

Вх . № Дата приема ФИО акционера Подпись лица, получившего бюллетени Подпись акционера

14) Утверждение кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить в качестве кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2016 года Шлехова Валентина Дмитриевича – действующего Секретаря Совета директоров Акционерного общества.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н составлен 13 апреля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 16 г. М.П.