Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
02.02.2018 14:40


Приложение № 1 к Положению Банка России От 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из семи избранных членов совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» опросные листы для проведения заседания в заочной форме поступили от семи членов совета директоров. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента.

1) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ушаковское», по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

1. Включить в повестку дня для годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2017 года следующие вопросы:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2017 года.

4) О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

1) Исаченков Александр Анатольевич (паспорт ХХХ);

2) Липанов Виктор Алексеевич (паспорт ХХХ).

3. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:

1) Ефимова Елена Тадеушевна (паспорт ХХХ);

2) Марченко Наталья Васильевна (паспорт ХХХ);

3) Нарижная Наталия Витальевна (паспорт ХХХ).

2) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера - Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии, приборы и системы», по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

1) Мельников Андрей Константинович (паспорт ХХХ);

2) Пудовик Борис Романович (паспорт ХХХ).

3) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера Сизикова В.А., по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

1) Остряков Виктор Митрофанович (паспорт ХХХ);

2) Капранов Эдуард Николаевич (паспорт ХХХ).

4) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера Острякова В.М., по выдвижению кандидата в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

Сизиков Виктор Алексеевич (паспорт ХХХ).

2. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:

Иванова Светлана Александровна (паспорт ХХХ).

5) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

1. Включить в повестку дня для годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2017 года следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

1) Фролова Елена Игоревна (паспорт ХХХ);

2) Новицкий Родион Андреевич (паспорт ХХХ);

3) Могилевцева Вероника Михайловна (паспорт ХХХ).

3. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:

1) Фомиченкова Александра Львовна (паспорт ХХХ);

2) Черкашина Екатерина Александровна (паспорт ХХХ).

Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол № б/н составлен 02 февраля 2018 года,.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 18 г. М.П.