Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
13.03.2015 12:00


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 6.2.2.1., 6.2.2.5., 6.2.2.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г № 11-46/пз-н: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о следующих принятых советом директоров эмитента решениях:

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. данного Положения:

Из семи избранных членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали шесть его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 6.2.2.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1) «Определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Созвать очередное годовое общее собрание акционеров Акционерного общества 24 апреля 2015 года в 12-00 часов в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Определить время начала регистрации акционеров для участия в собрании 11-00 часов, место проведения собрания – Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал Акционерного общества. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ОАО «Завод «Ладога». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

2) «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ОАО «Завод «Ладога».

3) «Определение категории (типа) акций ОАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Определить следующие категории (типа) акций Акционерного общества, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:

1. 1-01-01882-D -акции обыкновенные именные бездокументарные.

2. 2-01-01882-D -акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

4) «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Ладога» по итогам 2014 года. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 23 марта 2015 года».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2015 года, - 23 марта 2015 года.

5) «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога»»:

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Акционерного общества на 24 апреля 2015 года:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Акционерного общества следующие кандидатуры: в Совет директоров – Остряков Виктор Митрофанович, Капранов Эдуард Николаевич, Сизиков Виктор Алексеевич, Пудовик Борис Романович, Алексеев Борис Григорьевич, Исаченков Александр Анатольевич, Липанов Виктор Алексеевич, Жильцова Ольга Владимировна; в ревизионную комиссию Общества – Иванова Светлана Александровна, Роменская Ольга Анатольевна, Нарижная Наталия Витальевна, Ефимова Елена Тадеушевна, Рудницкий Артем Викторович; расположив данных кандидатов в бюллетенях для голосования по выбору соответствующего органа управления Акционерного общества в алфавитном порядке; в аудиторы Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит», генеральный директор Консетова В.В.

6) «Рекомендация годовому общему собранию акционеров по размерам, срокам и формы выплаты дивидендов по акциям по результатам 2014 года».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Акционерного общества 24 апреля 2015 года: 1) Убытки по результатам работы за 2014 года не распределять; 2) В связи с отсутствием источника выплаты дивидендов - чистой прибыли Акционерного общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2014 год по всем категориям акций.

7) «Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить текст сообщения в районную газету «Ладога» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и текст уведомления для направления акционерам (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Сообщение в районной газете «Ладога» опубликовать в срок до 03 апреля 2015 года. Уведомления акционерам отправить в срок до 03 апреля 2015 года включительно.

8) «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Определить перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 24 апреля 2015 года в следующем составе: годовой отчет Акционерного общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества, а также распределение прибыли и убытков Акционерного общества по результатам финансового года; заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Акционерного общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Акционерного общества; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Акционерного общества; сведения о кандидатах в аудиторы. Письменные согласия выдвинутых кандидатов Жильцовой Ольги Владимировны в Совет директоров Акционерного общества и Рудницкого Артема Викторовича в ревизионную комиссию Акционерного общества по состоянию на сегодняшний день отсутствуют.

9) «Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: С информацией (материалами) по повестке дня к проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (24.04.2015г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Акционерного общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом №1, с 8:00час. до 17:00час.

10) «Утверждение платы, взимаемой Акционерным обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить отпускную цену по изготовлению одного листа копии документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания Акционерного общества, в размере 6руб. 81коп., в том числе НДС-18%..

11) «Определение формы и текста бюллетеней для голосования».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Направить заказным письмом или вручить акционерам под личную роспись в срок до 03 апреля 2015 года включительно следующие бюллетени:

Бюллетень № 1 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) для голосования по вопросам:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Бюллетень № 2 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу) для голосования по вопросу:

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Бюллетень № 3 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу) для голосования по вопросам:

Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Бюллетень № 4 (Приложение № 7 к настоящему Протоколу) для голосования по вопросам:

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

12) «Утверждение формы Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить следующую форму Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2015 года.

Журнал приема бюллетеней для голосования на годовом общем

собрании акционеров 24 апреля 2015 года.

Вх . № Дата приема ФИО акционера Подпись лица, получившего бюллетени Подпись акционера

13) «Утверждение кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров».

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить в качестве кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2015 года Шлехова Валентина Дмитриевича - Секретаря Совета директоров Акционерного общества в настоящее время, начальника отдела управления персоналом.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н составлен 13 марта 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” марта 20 15 г. М.П.