Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
05.06.2020 16:40


Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод «Ладога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2020 г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 14.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г №454-П: В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.

Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 05 июня 2020 года.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года

4) О выплате дивидендов по результатам 2019 года

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога»

8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

9) Об утверждении Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции

10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос № 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 856 968 (88,4803 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 856 933 (99,9959 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержалось» - 28 (0,0033 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 7 (0,0008 %)

«по иным основаниям»: 0 (0,0000 %)

Итого: 856 968 (100,0000%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год.

2. Вопрос № 2 повестки дня:

«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 856 968 (88,4803 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 856 933 (99,9959 %)

Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержалось» - 28 (0,0033 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 7 (0,0008 %)

«по иным основаниям»: 0 (0,0000 %)

Итого: 856 968 (100,0000%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год.

3. Вопрос № 3 повестки дня:

«О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 856 968 (88,4803 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 783 977 (91,4826 %)

«Против» - 72984 (8,5165 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 7 (0,0008 %)

«по иным основаниям»: 0 (0,0000 %)

Итого: 856 968 (100,0000%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года.

4. Вопрос № 4 повестки дня:

«О выплате дивидендов по результатам 2019 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 856 968 (88,4803 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 783 956 (91,4802 %)

«Против» - 72984 (8,5165 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 28 (0,0033 %)

«по иным основаниям»: 0 (0,0000 %)

Итого: 856 968 (100,0000%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий размер дивидендов:

-по обыкновенным акциям: 3 руб. 20 коп.;

-по привилегированным акциям типа А: 3 руб. 20 коп.

Форму выплаты дивидендов установить - денежная.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23.06.2020г.

5. Вопрос № 5 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ПАО «Завод «Ладога» считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6779787

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6779787

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 5 998 776 (88,4803 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования: «За» проголосовали за следующих кандидатов:

Остряков Виктор Митрофанович – 1 047 722

Капранов Эдуард Николаевич – 1 047 721

Бондаренко Игорь Викторович – 678 045

Костенко Николай Иванович – 678 044

Исаченков Александр Анатольевич – 678 034

Липанов Виктор Алексеевич – 678 034

Сурин Сергей Николаевич – 677 978

Соболева Мария Львовна – 510 748

Число голосов «Против всех кандидатов» - 0

«Воздержалось по всем кандидатам» - 147

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 2 303

«по иным основаниям»: 0

Итого: 5 998 776

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

1) Остряков Виктор Митрофанович,

2) Капранов Эдуард Николаевич,

3) Бондаренко Игорь Викторович,

4) Костенко Николай Иванович,

5) Исаченков Александр Анатольевич,

6) Липанов Виктор Алексеевич,

7) Сурин Сергей Николаевич.

6. Вопрос № 6 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 921 671

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 810 098 (87,8945 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования по кандидату - Калайджян Георгий Минасович:

«За» – 809 937 (99,98 %)

«Против» - 0

«Воздержалось» - 28

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 133

«по иным основаниям»: 0

Итоги (результаты) голосования по кандидату – Нарижная Наталия Виталиевна:

«За» – 718 254 (88,66 %)

«Против» - 91 704

«Воздержалось» - 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 140

«по иным основаниям»: 0

Итоги (результаты) голосования по кандидату – Смирнов Александр Владимирович:

«За» - 645 214 (79,65 %)

«Против» - 164 660

«Воздержалось» - 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 224

«по иным основаниям»: 0

Итоги (результаты) голосования по кандидату – Симченко Наталья Викторовна:

«За» - 73 166 (9,03 %)

«Против» - 736 708

«Воздержалось» - 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 224

«по иным основаниям»: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:

1) Калайджян Георгий Минасович,

2) Нарижная Наталия Виталиевна,

3) Смирнов Александр Владимирович.

7. Вопрос № 7 повестки дня:

«Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 856 968 (88,4803 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 856 884 (99,9902 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержалось» - 56 (0,0065 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 28 (0,0033 %)

«по иным основаниям»: 0 (0,0000 %)

Итого: 856 968 (100,0000%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ» (ИНН 7810281433).

8. Вопрос № 8 повестки дня:

«О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 856 968 (88,4803 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 783 865 (91,4696 %)

«Против» - 72 984 (8,5165 %)

«Воздержалось» - 112 (0,0131 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 7 (0,0008 %)

«по иным основаниям»: 0 (0,0000 %)

Итого: 856 968 (100,0000%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

9. Вопрос № 9 повестки дня:

«Об утверждении Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 856 968 (88,4803 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 784 005 (91,4859 %)

«Против» - 72 956 (8,5133 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 7 (0,0008 %)

«по иным основаниям»: 0 (0,0000 %)

Итого: 856 968 (100,0000%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

10. Вопрос № 10 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 856 968 (88,4803 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 784 005 (91,4859 %)

«Против» - 72 956 (8,5133 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 7 (0,0008 %)

«по иным основаниям»: 0 (0,0000 %)

Итого: 856 968 (100,0000%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 29 составлен 05 июня 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога»

В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “05” июня 2020г.

М.П.