Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
23.04.2020 13:43


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2020г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2020 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2020 года (в заочной форме).

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

2. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2019 года.

4. Определение категории (типа) акций ПАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Рекомендация общему собранию акционеров об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2019 года, по размеру дивидендов по акциям и форме их выплаты, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10. Утверждение предварительного расчета размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога».

12. Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества за 2019 год.

13. Утверждение Отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Утверждение кандидатуры аудитора акционерного общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год и определение размера оплаты его услуг.

15. Утверждение отчета генерального директора акционерного общества о выполнении Программы деятельности ПАО «Завод «Ладога на 2019 год, достижении ключевых показателей эффективности за 2019 год и выплата вознаграждения генеральному директору ПАО «Завод «Ладога» за отчетный год.

Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “23” апреля 2020г.

М.П.