Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
13.04.2017 16:31


Приложение № 1к Положению Банка РоссииОт 30 декабря 2014 года № 454-П«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»Сообщениео существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствиис требованиями настоящего Положения) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога» 1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1024701328838 1.5. ИНН эмитента 4706002374 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136 2. Содержание сообщения Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; в том числе: о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты:Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения: Из семи избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту – Акционерное общество или Общество) на заседании присутствовали шесть его членов.. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента: 1) Определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Созвать очередное годовое общее собрание акционеров Общества 18 мая 2017 года в 12-00 часов в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Определить время начала регистрации акционеров для участия в собрании 11-00 часов, место проведения собрания – Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал Акционерного общества. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.2) Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ПАО «Завод «Ладога».3) Определение категории (типа) акций ПАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Определить следующие категории (типы) акций Общества, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2016 года. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24.04.2017г. Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 18 мая 2017 года, - 24.04.2017г.5) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога».Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Акционерного общества на 18 мая 2017г: 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.4) О выплате дивидендов по результатам 2016 года.5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».6) Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».Включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Акционерного общества следующие кандидатуры: в Совет директоров – Остряков Виктор Митрофанович, Капранов Эдуард Николаевич, Сизиков Виктор Алексеевич, Пудовик Борис Романович, Мельников Андрей Константинович, Исаченков Александр Анатольевич, Липанов Виктор Алексеевич; в Ревизионную комиссию – Иванова Светлана Александровна, Роменская Ольга Анатольевна, Нарижная Наталия Витальевна, Ефимова Елена Тадеушевна; расположив данных кандидатов в бюллетенях для голосования по выбору соответствующего органа управления Общества в алфавитном порядке.6) Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размерам, срокам и форме выплаты дивидендов по акциям по результатам 2016 года, установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 18 мая 2017 года утвердить следующее распределение прибыли: -на выплату дивидендов по итогам работы за 2016г в размере 25,03 % от чистой прибыли – 26385574,60 руб.; -на финансирование мероприятий по развитию – 11230тыс.руб.; -на пополнение оборотных средств – 66935тыс.руб.; -на выплату вознаграждения по итогам работы за 2016г членам Совета директоров – 650 тыс.руб.; -на выплату вознаграждения по итогам работы за 2016г членам Ревизионной комиссии – 210 тыс.руб;Рекомендовать годовому общему собранию следующий размер дивидендов:-по обыкновенным акциям: 24 руб. 20 коп.-по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 20 коп.Форму выплаты дивидендов установить – денежная.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02.06.2017г.7) Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается, приложение № 1). Сообщение разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zavod-ladoga.ru и опубликовать в центральной газете Кировского района Ленинградской области «Ладога» в срок до 28 апреля 2017 года. Дополнительно, при направлении бюллетеней для голосования заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вложить в данное письмо текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, на оборотной стороне которого указать адрес акционера согласно реестру, количество голосующих акций и номер лицевого счета акционера в реестре.8) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Определить перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 18.05.2017г: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год (в составе годового отчета), заключение аудитора (в составе годового отчета); проект распределения прибыли Общества по результатам 2016 года; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидате в счетную комиссию Общества (копия договора с регистратором Эмитента); письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления Общества; проекты решений общего собрания акционеров (бюллетени).9) Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 1) С информацией (материалами) по повестке дня к проведению общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (18.05.2017г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, с 8:00час. до 17:00час.; 2) Утвердить отпускную цену по изготовлению одного листа копии документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания Общества, в размере 1руб. 82коп..10) Утверждение годового отчета акционерного общества.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.11) Утверждение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Утвердить кандидатуру аудитора на выдвижение по избранию общим собранием акционеров 18.05.2017г - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879), определив размер оплаты его услуг в размере до 380тыс.руб., в т.ч.НДС..12) Определение формы и текста бюллетеней для голосования.Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.Содержание принятого решения: Утвердить форму и текст следующих бланков бюллетеней: БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 (прилагается, приложение № 3) для голосования по вопросам:Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.Вопрос 3: О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.Вопрос 4: О выплате дивидендов по результатам 2016 года.БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (прилагается, приложение № 4) для голосования по вопросу: Вопрос 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».ББЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (прилагается, приложение № 5) для голосования по вопросам:Вопрос 6: Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».Вопрос 7: Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2017 года.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н составлен 13 апреля 2017 года.Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D) 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 17 г. М.П.