Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
03.02.2016 10:46


Приложение № 1

к Положению Банка России

От 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров

эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

03 февраля 2016 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2016 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года предложений акционера Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ушаковское» по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

2. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года предложений акционера Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нахимовское» по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

3. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года предложений, поступивших от акционера Сизикова В.А., по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

4. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года предложений, поступивших от акционера Острякова В.М., по внесению вопросов в повестку дня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 16 г. М.П.