Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
24.03.2015 16:35


Приложение № 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о следующих принятых советом директоров эмитента решениях.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. данного Положения:

Из семи избранных членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали шестьь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1) «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога» за 2014 год для предоставления на утверждение годовому общему собранию акционеров 24 апреля 2015 года»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Завод «Ладога» за 2014 год для предоставления на утверждение годовому общему собранию акционеров 24 апреля 2015 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н составлен 24 марта 2015 года..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” марта 20 15 г. М.П.