Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Завод "Ладога"
14.03.2012 10:32


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 28 апреля 2012 года в 12-00 часов по адресу: Ленинградская область, город Кировск, ул. Северная, дом № 1, конференц-зал ОАО «Завод «Ладога». Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 187341, Ленинградская область, город Кировск, ул. Северная, дом № 1, ОАО «Завод «Ладога».

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: время начала регистрации акционеров для участия в собрании 11-00 часов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 марта 2012 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по повестке дня к проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться с момента утверждения Советом директоров Акционерного общества перечня информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров 28 апреля 2012 года, в отделе управления персоналом (отдел кадров) Акционерного общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, с 8:00час. до 17:00час.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта 20 12 г. М.П.