Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
06.04.2018 14:34


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из семи избранных членов совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали пять его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Голосование по вопросам, предусмотренных пунктом 15.1. Положения: «Об утверждении внутренних документов эмитента»:

Об утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «Завод «Ладога» на 2018-2022 гг.

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято.

Об утверждении Программы деятельности ПАО «Завод «Ладога» на 2018 год.

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Долгосрочную программу развития ПАО «Завод «Ладога» на 2018-2022 гг в предложенной редакции.

2. Утвердить Программу деятельности ПАО «Завод «Ладога» на 2018 год в предложенной редакции.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2018 года, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 18 г. М.П.