Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
04.02.2015 10:36


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 6.2.2.5. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г № 11-46/пз-н.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. данного Положения:

Из семи избранных членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали шесть его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 6.2.2.1. Положения:

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»:

1. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) по внесению вопросов в повестку дня, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 6, Против – нет, Воздержалось – нет.

Единогласно. Решение принято.

2. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Закрытое акционерное общество «Авро-МКС» по внесению вопросов в повестку дня, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 6, Против – нет, Воздержалось – нет.

Единогласно. Решение принято.

3. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нахимовское» по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования: За – 6, Против – нет, Воздержалось – нет.

Единогласно. Решение принято.

4. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Капранова Эдуарда Николаевича по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования: За – 6, Против – нет, Воздержалось – нет.

Единогласно. Решение принято.

5. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Сизикова Виктора Алексеевича по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 6, Против – нет, Воздержалось – нет.

Единогласно. Решение принято.

6. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Острякова Виктора Митрофановича по внесению вопросов в повестку дня и по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования: За – 6, Против – нет, Воздержалось – нет.

Единогласно. Решение принято.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. данного Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. Вопрос, предложенный акционером Росимущество (исход. № СА-09/56002 от 29.12.2014г, вход № 65 от 21.01.2015г), включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года, выдвинутых кандидатов включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а именно:

1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества: Жильцову Ольгу Владимировну.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества: Рудницкого Артема Викторовича.

2. Вопрос, предложенный акционером Закрытое акционерное общество «Авро-МКС» (исход. № 056-15 от 28.01.2015г, вход № 129 от 29.01.2015г), включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года, выдвинутых кандидатов включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а именно:

1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества:

2.1. Исаченкова Александра Анатольевича;

2.2. Липанова Виктора Алексеевича.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Роменскую Ольгу Анатольевну;

3.2. Нарижную Наталию Витальевну;

3.3. Ефимову Елену Тадеушевну.

3. Принять предложение акционера Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нахимовское» (исход. № 5 от 28.01.2015г, вход № 128 от 29.01.2015г) о включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на общем собрания акционеров Общества по итогам 2014 года:

1. Пудовика Бориса Романовича;

2. Алексеева Бориса Григорьевича.

4. Принять предложение акционера Капранова Эдуарда Николаевича (вход № 132 от 29.01.2015г) о включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на общем собрания акционеров Общества по итогам 2014 года:

1. Острякова Виктора Митрофановича.

5. Принять предложение акционера Сизикова Виктора Алексеевича (вход № 130 от 28.01.2015г) о включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на общем собрания акционеров Общества по итогам 2014 года:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества:

Капранова Эдуарда Николаевича.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:

Иванову Светлану Александровну.

6. Вопрос, предложенный акционером Остряковым Виктором Митрофановичем (вход № 131 от 28.01.2015г), включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года, выдвинутого кандидата включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а именно:

1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества:

Сизикова Виктора Алексеевича.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 года, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 15 г. М.П.