Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
12.03.2013 17:17


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 6.2.2.1., 6.2.2.5., 6.2.2.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г № 11-46/пз-н.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. данного Положения:

Из семи избранных членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали шесть его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 6.2.2.1. Положения:

1) «Определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров»:

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать очередное общее собрание акционеров Акционерного общества 26 апреля 2013 года в 12-00 часов в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время начала регистрации акционеров для участия в собрании 11-00 часов, место проведения собрания – Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал Акционерного общества. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ОАО «Завод «Ладога». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

2) «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Ладога». Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 18 марта 2013 года»:

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2013 года, - 18 марта 2013 года.

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

3) «Определение категории (типа) акций ОАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату»:

Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующие категории (типа) акций Акционерного общества, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: 1. 1-01-01882-D -акции обыкновенные именные бездокументарные.

2. 2-01-01882-D -акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

4) «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога»:

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Акционерного общества на 26 апреля 2013 года:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

5) «Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться»:

Вопрос, поставленный на голосование: С информацией (материалами) по повестке дня к проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться с момента утверждения Советом директоров Акционерного общества перечня информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров 26 апреля 2013 года, в отделе управления персоналом (отдел кадров) Акционерного общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, с 8:00час. до 17:00час.

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. данного Положения, принятых советом директоров эмитента:

1) Созвать очередное общее собрание акционеров Акционерного общества 26 апреля 2013 года в 12-00 часов в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время начала регистрации акционеров для участия в собрании 11-00 часов, место проведения собрания – Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал Акционерного общества. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ОАО «Завод «Ладога». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2013 года, - 18 марта 2013 года.

3) Определить следующие категории (типа) акций Акционерного общества, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:

1. 1-01-01882-D -акции обыкновенные именные бездокументарные.

2. 2-01-01882-D -акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

4) Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Акционерного общества на 26 апреля 2013 года:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

5) С информацией (материалами) по повестке дня к проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться с момента утверждения Советом директоров Акционерного общества перечня информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров 26 апреля 2013 года, в отделе управления персоналом (отдел кадров) Акционерного общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, с 8:00час. до 17:00час.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2013 года, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта 20 13 г. М.П.