Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Завод "Ладога"
26.03.2012 16:29


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. настоящего Положения: Из семи избранных членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали семь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Голосование по вопросам, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения: О рекомендациях в отношении дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, и Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, а также итоги голосования:

1. Утверждение формы Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества 28 апреля 2012 года.

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

2. Утверждение кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров.

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

3. Предварительное утверждение годового отчета Акционерного общества за 2011 год и распределение прибылей и убытков Акционерного общества по результатам финансового года для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров 28 апреля 2012 года.

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

4. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по размерам, срокам и формы выплаты дивидендов по акциям по результатам 2011 года.

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

6. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества.

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. утвердить следующую форму Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 28 апреля 2012 года.

Журнал приема бюллетеней для голосования на годовом общем

собрании акционеров 28 апреля 2012 года.

Вх . № Дата приема ФИО акционера Подпись лица, получившего бюллетени Подпись акционера

2. утвердить в качестве кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров 28 апреля 2012 года Шлехова Валентина Дмитриевича - Секретаря Совета директоров Акционерного общества в настоящее время, начальника отдела управления персоналом.

3. утвердить предварительно годовой отчет Акционерного общества за 2011 год и распределение прибылей и убытков Акционерного общества по результатам финансового года для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров 28 апреля 2012 года.

4 рекомендовать годовому общему собранию акционеров Акционерного общества 28 апреля 2012 года: Не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2011 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».

5. определить перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 28 апреля 2012 года в следующем составе: годовой отчет Акционерного общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Акционерного общества, а также распределение прибыли и убытков Акционерного общества по результатам финансового года; заключение ревизионной комиссии и аудитора Акционерного общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества; сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Акционерного общества; письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Акционерного общества; сведения о кандидатах в аудиторы Акционерного общества.

6. утвердить текст сообщения в районную газету «Ладога» и текст уведомления, направляемого акционерам. Сообщение опубликовать в срок до 06 апреля 2012 года. Уведомления акционерам отправить в срок до 06 апреля 2012 года включительно.

7. направить заказным письмом или вручить акционерам под личную роспись в срок до 06 апреля 2012 года включительно следующие бюллетени:

Бюллетень № 1 для голосования по вопросам:

№ 1: Утверждение годового отчета Общества.

№ 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

№ 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 год.

№ 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Бюллетень № 2 для голосования по вопросу:

№ 5: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Бюллетень № 3 для голосования по вопросам:

№ 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

№ 7: Утверждение аудитора Общества

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” марта 20 12 г. М.П.