Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
06.02.2017 17:37


Приложение № 1к Положению Банка РоссииОт 30 декабря 2014 года № 454-П«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»Сообщениео существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствиис требованиями настоящего Положения) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога» 1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1024701328838 1.5. ИНН эмитента 4706002374 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136 2. Содержание сообщения Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения.Вопрос, поставленный на голосование: Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года предложений акционера Росимущество по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.Из 7 избранных членов совета директоров ПАО «Завод «Ладога» (Общество) опросные листы для проведения заседания в заочной форме поступили от 7 членов совета директоров. Кворум имеется.Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0..Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента:Учитывая, что предложения акционера ПАО «Завод «Ладога» - Росимущества поступили в Общество с нарушением сроков, установленных статьей 53 Закона, во включении предложенных Росимуществом вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» и во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества - отказать.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 года (в заочной форме).Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н составлен 06 февраля 2017 годаИдентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D) 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 17 г. М.П.