Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
21.05.2019 16:43


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

(в ред. Указания Банка России от 25.05.2018 № 4803-У)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2019 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2019 года в форме заочного голосования

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение предварительного расчета размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

2. О назначении Генерального директора ПАО «Завод «Ладога».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “21” мая 2019г.

М.П.