Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
02.04.2018 15:43


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г №454-П:

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2018 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 апреля 2018 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделки на основании п. 15.2 Устава Общества: заключение ПАО «Завод «Ладога» кредитных соглашений об открытии кредитных линий с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) кредитных соглашений об открытии кредитных линий.

Взамен ранее опубликованного сообщения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 02.04.2018г в 10:24:21

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 18 г. М.П.