Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Завод "Ладога"
26.04.2011 12:06


Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2011 года, 187341, город Кировск Ленинградской области, улица Северная, дом № 1, конференц-зал ОАО «Завод «Ладога».2.4. Кворум общего собрания: имеется.2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:1. Утверждение годового отчета Акционерного общества.Итоги голосования: ЗА – 807 230 (99,94%). ПРОТИВ – 42 (0,00%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 133 (0,02%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 273 (0,03%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в гол!

осовании: 7 (0,00%).2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества.Итоги голосования: ЗА – 807 230 (99,94%). ПРОТИВ – 42 (0,00%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 133 (0,02%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 273 (0,03%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 7 (0,00%).3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества по результатам 2010 года.Итоги голосования: ЗА – 807 041 (99,92%). ПРОТИВ – 42 (0,00%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 392 (0,05%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 203 (0,03%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 7 (0,00%).4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.Итоги голосования: ЗА – 806 607 (99,87%). ПРОТИВ – 539 !

(0,07%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 259 (0,03%).Число голосов по данному вопросу

, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 273 (0,03%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 7 (0,00%).5. Утверждение распределения прибылей, ожидаемых на 2011 год.Итоги голосования: ЗА – 807 013 (99,92%). ПРОТИВ – 105 (0,01%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 259 (0,03%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 301 (0,04%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 7 (0,00%).

6. Избрание членов Совета директоров ( наблюдательного совета) Акционерного общества.Итоги голосования:№ п/п Ф.И.О. (наименование кандидата) Количество голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата

1. Малахов Геннадий Викторович 806 690

2. Капранов Эдуард Николаевич 806 651

3. Остряков Виктор Митрофанович 806 521

4. Сизиков Виктор Алексеевич 806 406

5. Кныш Николай Григорьевич 806 406

6. Кириаков Александр Христофорович 806 307

7. Малышев Валентин Вениаминович 806 306

8. Скворцова Маргарита Викторовна 364

9. Анциферов Константин Павлович 70

10. Иванов Александр Арьевич 70

Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов"…………...……………. 441

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"…………… 686

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признаниембюллетеней недействительными по данному вопросу…………….. 5 439

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по данному вопросу ……………………………………………………… 1 078

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Акционерного общества.Итоги голосования№п/п ФИО Вариант голосования Количество голосов Процент, %

1. ИвановаСветланаАлександровна «ЗА» 432 319 99,83

«ПРОТИВ» 105 0,02

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу 637 0,15

2. МосияченкоВалерия Петровна «ЗА» 432 284 99,82

«ПРОТИВ» 105 0,02

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу 672 0,16

3. ШигинаЛарисаСергеевна «ЗА» 432 151 99,79

«ПРОТИВ» 105 0,02

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу 805 0,19

4. Кочетков Владислав Владиславович «ЗА» 224 0,05

«ПРОТИВ» 431 689 99,68

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 189 0,04

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу 959 0,22

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по данному вопросу: 7 0,00

8. Утверждение аудитора Акционерного общества.Итоги голосования: ЗА – 807 027 (99,92%). ПРОТИВ – 105 (0,01%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 77 (0,01%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 469 (0,06%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 7 (0,00%).9. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод «Ладога».Итоги голосования: ЗА – 806 901 (99,90%). ПРОТИВ – 42 (0,00%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 364 (0,05%).Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 371 (0,05%).Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании: 7 (0,00%).2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества.3. Утвердить распределение !

прибыли Акционерного общества по результатам 2010 года.4. Не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2010 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».5. Утвердить распределение прибылей, ожидаемых на 2011 год.6. Избрать в Совет директоров Акционерного общества:1. Малахова Г.В. – регионального директора ОАО «Завод «Ладога»2. Острякова В.М. – генерального директора ОАО «Завод «Ладога»3. Капранова Э.Н. – главного инженера ОАО «Завод «Ладога»4. Сизикова В.А. – заместителя генерального директора по маркетингу ОАО «Завод «Ладога»5. Кныша Н.Г. – зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Завод «Ладога»6. Кириакова А.Х. – главного экономиста ОАО «Завод «Ладога»7. Малышева В.В. - начальника сектора иностранных инвестиций Комитета экономического развития Администрации Ленинградской области.7. Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества:1. Мосияченко В.П. – зам. начальника отдела маркетинга и финансов ОАО «Завод «Ладога»2. Иванову С.А. – заместителя!

главного бухгалтера ОАО «Завод «Ладога»3. Шигину Л.С. – начальника пл

аново-экономического бюро ОАО «Завод «Ладога» .8. Утвердить аудитором Акционерного общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа» «Вердиктум» (Генеральный директор Замотаева М.Ю.).9. Утвердить изменения в Устав ОАО «Завод «Ладога».2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитентаГенеральный директор В. М. Остряков

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 11 г. М.П.