Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
14.03.2018 11:40


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании совета директоров принимали участие пять человек из шести избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:

«За» - 5 (пять) голосов,

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Кризо» 18 мая 2018 года;

2. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Кризо» на 23 апреля 2018 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2018г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 13.03.2018г., протокол №10.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

вид - акции обыкновенные

категория (тип) - именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D

дата государственной регистрации – 06.09.2007г.

номинальная стоимость - 140 рублей

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2018г. М.П.