Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
21.05.2014 18:20


О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;

2.3. Дата проведения собрания – 16 мая 2014 года;

2.4. Место проведения - 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43,

в помещении клуба ОАО «Завод «Кризо»;

2.5. Время проведения – 14 часов 00 минут;

2.6. Кворум общего собрания акционеров – 60,9126% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года, расчета стоимости чистых активов Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Внесение изменений в Устав Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собрание акционеров

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 19 722 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 13 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 25 голосов.

«Годовой отчет Общества» утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. 25% прибыли направить на замену парка оборудования. Утвердить расчет стоимости чистых активов Общества.

По второму вопросу:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Кризо»:

Богданов Сергей Сергеевич – 35 391 голосов

Козлов Владимир Николаевич – 15 346 голосов

Пашинник Алла Ивановна – 17 685 голосов

Халиуллин Юрий Михайлович – 16 639 голосов

Ягубков Валерий Георгиевич – 18 543 голосов

Моцак Михаил Васильевич –15 340 голоса

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела развития науки, промышленности и ВТС Управления судостроительной промышленности.

По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По четвертому вопросу:

«ЗА» - проголосовало 19 722 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 13 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 25 голосов.

"Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания. Городской Центр Экспертиз».

По пятому вопросу:

Утвердить и внести нижеследующий текст изменений в Устав Общества:

Раздел 2. «Цель создания и виды деятельности Общества»

Пункт 2.2. абзац 10 «организация научно-технических, проектных, учебно-консультационных центров» дополнить текстом следующего содержания: и лабораторий.

Раздел 8. «Общее собрание акционеров»

Пункт 8.4. подпункт 8.4.3. Устава общества читать в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем опубликования сообщения о проведении собрания акционеров в газете «Вести» и размещения на сайте Общества www.krizo.org не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания с повесткой дня, содержащей вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

«ЗА» - проголосовало 19 735 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 25 голосов.

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 21.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2014г. М.П.