Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
21.03.2017 10:43


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента, его повестке дня и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод «Кризо»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Кризо»

1.3. Место нахождения эмитента 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента 1024701241322

1.5. ИНН эмитента 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации krizo.org

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2017г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Кризо».

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Кризо».

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании совета директоров принимали участие пять человек из шести избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.

2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:

«За» - 5 (пять) голосов,

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Кризо» 19 мая 2017 года;

2. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Кризо» на 03 апреля 2017 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2017г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 20.03.2017г., протокол №7.

3. Подпись

3.1. Генеральный

директор _______________ С.С.Богданов

3.2. Дата «_21_» ___03_____ 2017 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2017г. М.П.