Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
18.04.2018 08:46


О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения собрания – 18 мая 2018 года;

2.4. Место проведения - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43,

в помещении клуба ОАО «Завод «Кризо»;

2.5. Время проведения – 14 часов 00 минут;

2.6. Время начала регистрации, лиц принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут;

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 апреля 2018 года;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид - акции обыкновенные

категория (тип) - именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D

дата государственной регистрации – 06.09.2007г.

номинальная стоимость - 140 рублей

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года».

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.10. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться -

акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией непосредственно в помещении отдела кадров ОАО «Завод «Кризо» по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д.43.

2.11. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2018г. М.П.