Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
05.07.2007 15:15


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод «Кризо»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Кризо»

1.3. Место нахождения эмитента 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента 1024701241322

1.5. ИНН эмитента 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. gatchina. biz / krizo

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего годового собрания: годовое

2.2. Форма проведения: очная.

2.3. Дата и место проведения: 05.06.2007г., 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43, клуб ОАО «Завод «Кризо».

2.4. Кворум общего собрания: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

«За» - 20396 голосов, «против» - 282 голоса, «воздержался» - 193 голоса.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Богданов Сергей Сергеевич - 54163

Богданов Станислав Семенович - 9520

Богданов Тимофей Сергеевич - 8971

Козлов Владимир Николаевич - 7879

Халиуллин Юрий Михайлович - 30303

Яковлева Надежда Николаевна - 13766

Туманов Александр Васильевич - представитель государства по специальному праву «золотой акции»

«Против всех кандидатов» - проголосовало 78 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - проголосовало 0 голосов.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворума по вопросу № 3 Повестки дня Собрания не имеется.

4. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 20601 голос, «против» - 103 голоса, «воздержался» - 129 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

«Годовой отчет Общества» утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на социальные нужды.

По второму вопросу:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Кризо»:

Богданова Сергея Сергеевича

Богданова Станислава Семеновича

Богданова Тимофея Сергеевича

Козлова Владимира Николаевича

Халиуллина Юрия Михайловича

Яковлеву Надежду Николаевну

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела развития науки, промышленности и ВТС Управления судостроительной промышленности.

По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По четвертому вопросу:

"Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПРИМА-аудит»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2007г.

3. Подпись

3.1.

Генеральный директор _______________ Ю.М.Халиуллин

3.2. Дата «_05_» ____07_______ 2007__ г. М.П.