Решения общих собраний участников (акционеров)

акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
29.05.2019 13:46


О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗАВОД "КРИЗО"

1.3. Место нахождения эмитента: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;

2.3. Дата проведения собрания – 24 мая 2019 года;

2.4. Место проведения - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43, в помещении клуба АО «ЗАВОД «КРИЗО»;

2.5. Время проведения – 14 часов 00 минут;

2.6. Кворум общего собрания акционеров – 64,9101% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 21 047 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 65 голосов.

«Годовой отчет Общества утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства»

По второму вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»:

Богданов Сергей Сергеевич – 24 099 голосов

Халиуллин Юрий Михайлович – 21 567 голосов

Ягубков Валерий Георгиевич – 21 163 голосов

Пашинник Алла Ивановна – 21 034 голосов

Козлов Владимир Николаевич – 17 557 голосов

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента судостроительной промышленности и морской техники.

По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По четвертому вопросу:

«ЗА» - проголосовало 21 112 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 13 голосов.

"Утвердить аудитором Общества «Аудиторско-консультационную группу ИНАУДИТ»

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 28.05.2019 г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

вид - акции обыкновенные

категория (тип) - именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D

дата государственной регистрации – 06.09.2007г.

номинальная стоимость - 140 рублей

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2019г. М.П.